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发布日期：2025-12-24 19:50    点击次数：63

证券代码：300790          证券简称：宇瞳光学      公告编号：2024-133 债券代码：123219          债券简称：宇瞳转债               东莞市宇瞳光学科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容委果、准确、好意思满，莫得失误记录、 误导性述说或首要遗漏。   绝顶指示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司（以 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券握有东说念主握有的“宇瞳转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前 撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 经管要求的，弗成将所握“宇瞳转债”转机为股票，特提请投资者热心弗成转股的风险。 将按照 100.18 元/张的价钱强制赎回，因现在“宇瞳转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存 在较大互异，绝顶提醒“宇瞳转债”握有东说念主属目在限期内转股，   要是投资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者属目投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以 下简称“公司”)股票价钱已有 15 个往返日的收盘价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价 格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），已触发“宇瞳转债”的有条件赎回条 款。      公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十 五次会议，审议通过了《对于提前赎回宇瞳转债的议案》，连合当前阛阓及公司自己情 况，历程轮廓斟酌，公司董事会决定垄断“宇瞳转债”的提前赎回权力。现将“宇瞳转 债”赎回的联系事项公告如下：      一、可转债刊行上市基本情况      （一）可转债刊行情况      经中国证券监督经管委员会《对于首肯东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定 对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）首肯注册，东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象 刊行了 600.00 万张可转机公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 60,000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净 额为 58,875.03 万元。      刊行形态收受向原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额（含原鼓吹毁掉优先配售 部分）通过深交所往返系统向社会公众投资者发售的形态进行，认购金额不及 60,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。      （二）可转债上市情况      经深交所首肯，公司 60,000.00 万元可转机公司债券已于 2023 年 8 月 29 日起在深 交所挂牌往返，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。    （三）可转债转股期限    凭据《深圳证券往返所创业板股票上市端正》等联系章程和《东莞市宇瞳光学科技 股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转机公司债券召募证明书》（以下简称“召募 证明书”）的联系商定，“宇瞳转债”转股期自可转债刊行杀青之日（2023 年 8 月 17 日）满六个月后的第一个往返日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 10 日止。    （四）可转机公司债券转股价钱诊疗情况 审议通过了《对于回购刊出 2020 年界限性股票引发筹算部分界限性股票的议案》、《关 于回购刊出 2021 年界限性股票引发筹算部分界限性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日， 公司召开 2022 年度鼓吹大会，审议通过了《对于回购刊出 2020 年界限性股票引发筹算 部分界限性股票的议案》、《对于回购刊出 2021 年界限性股票引发筹算部分界限性股 票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上裸露的 《对于宇瞳转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-063）。    凭据中国证监会对于可转机公司债券刊行的联系章程及《召募证明书》的联系商定， 在“宇瞳转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及 派发现款股利等情况时，转股价钱相应诊疗。诊疗后的“宇瞳转债”转股价钱为 15.32 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日起奏效。 会建议向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024 年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正“宇瞳转债”转股价钱 的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》，董事会凭据《召募证明书》联系条件，确 定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价钱为 12.5 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起奏效。    公司于 2024 年 7 月 4 日裸露了《对于宇瞳转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号： 关章程，“宇瞳转债”转股价钱由本来的 12.50 元/股诊疗为 12.40 元/股，诊疗后的转 股价钱自 2024 年 7 月 11 日起奏效。    公司于 2024 年 7 月 25 日裸露了《对于宇瞳转债转股价钱诊疗的公告》                                          （公告编号： “宇瞳转债”转股价钱由本来的 12.40 元/股诊疗为 12.45 元/股，诊疗后的转股价钱自    二、“宇瞳转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    凭据《召募证明书》的商定，“宇瞳转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行可转机公司债券的转股期内，当下述两种情形的任性一种出刻下，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转机公司债 券：   ①在转股期内，要是公司股票在职何贯穿 30 个往返日中至少有 15 个往返日的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转机公司债券未转股的票面总金额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可转机公司债券握有东说念主握有的将赎回的可转机公司债券票面总金 额；   i 为可转机公司债券畴昔票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头 不算尾）。   若在前述 30 个往返日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情形，则 在诊疗前的往返日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱狡计，在诊疗后的往返日按诊疗后的 转股价钱和收盘价钱狡计。      （二）触发情况   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 15 个往返日的收盘 价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价钱（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股）， 已满足公司股票在职何贯穿三十个往返日中至少十五个往返日的收盘价钱不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证明书》中的有条件赎回条件。      三、赎回实行安排      （一）赎回价钱及证据依据   凭据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“宇瞳转债”赎回价钱为   IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；   i：指债券畴昔票面利率（0.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 8 月 11 日)起至本计息年度赎回日 （2024 年 12 月 19 日）止的本色日期天数为 130 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×130/365=0.18 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.18=100.18 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   适度赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的整体“宇瞳转 债”握有东说念主。   （三）赎回规范及技艺安排 有东说念主本次赎回的联系事项。 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“宇瞳转债”。本次赎回完成后，“宇瞳 转债”将在深交所摘牌。 转债托管券商平直划入“宇瞳转债”握有东说念主的资金账户。 刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）商议形态   商议部门：公司董事会办公室   地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号   商酌电话：0769-89266655   商酌邮箱：tzb-1@ytot.com   四、本色禁止东说念主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等经管东说念主员 在赎回条件满足前的六个月内往返“宇瞳转债”的情况   经公司自查，在本次“宇瞳转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司 5%以上鼓吹、董 事长张品光累计减握“宇瞳转债”485,900 张，期初握有“宇瞳转债”485,900 张，期 末握有“宇瞳转债”0 张；董事、总司理金永红累计减握“宇瞳转债”120,702 张，期 初握有“宇瞳转债”120,702 张，期末握有“宇瞳转债”0 张；董事谷晶晶累计减握“宇 瞳转债”69,169 张，期初握有“宇瞳转债”69,169 张，期末握有“宇瞳转债”0 张；董 事、副总司理林炎明累计减握“宇瞳转债”30,980 张，期初握有“宇瞳转债”30,980 张，期末握有“宇瞳转债”0 张；董事会文书、副总司理陈天富累计减握“宇瞳转债” 秋生累计减握“宇瞳转债”1,365 张，期初握有“宇瞳转债”1,365 张，期末握有“宇 瞳转债”0 张。   除以上情形，公司握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等经管东说念主员不存在往返 “宇瞳转债”的情形。   五、其他需证明的事项 股请教。具体转股操作建议债券握有东说念主在请教前商议开户证券公司。 位为 1 股；并吞往返日内屡次请教转股的，将合并狡计转股数目。可转债握有东说念主央求转 换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转机为 1 股的可转债余额，公司将按照深交 所等部门的联系章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往返日内以现款兑付该部分可 转债票面余额过头所对应确当期应对利息。 次一往返日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   特此公告。                         东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会